| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
88.418 |
| Опис |
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства".
13. Затвердження у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства".
14. Затвердження у новій редакції Положення "Про Ревізійну комісію Товариства".
15. Затвердження у новій редакції Положення "Про Директора Товариства".
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Пропозицій до порядку денного не надходило. Всі питання розглянуті та ухвалені.
Перше питання порядку денного: "Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна
Члени лічильної комісії: Краснощок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович
Друге питання порядку денного: "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.
Третє питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною
Четверте питання порядку денного: "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
П`яте питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік
Шосте питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2016 рік."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 422 тис. грн. розподілити наступним чином: 21 тис. грн. направити до резервного фонду, 401 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.
Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік
Восьме питання порядку денного "Про зміну типу Товариства.
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Змінити тип Публічного акціонерного товариства "Племсервіс" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство
Дев`яте питання порядку денного "Про зміну найменування Товариства."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Племсервіс" на Приватне акціонерне товариство "Племсервіс"
Десяте питання порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
Одинадцяте питання порядку денного "Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту."
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Уповноважити Голову зборів Купчика Павла Романовича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації
Дванадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства""
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили: Затвердити у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства"
Тринадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства"
Чотирнадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Ревізійну комісію Товариства""
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити у новій редакції Положення "Про Ревізійну комісію Товариства"
П`ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Директора Товариства""
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити у новій редакції Положення "Про Директора Товариства"
Шістнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
У зв`язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:
1. Купчика Павла Романовича
2. Перекупки Віталія Валентиновича
3. Кривенди Владислава Володимировича
Сімнадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства"
Голосували:
"ЗА" Купчик Павло Романович 1 456 107
"ЗА" Бігдан Микола Андрійович 1 456 107
"ЗА" Перекупка Віталій Валентинович 1 456 107
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Вирішили:
Обрати Наглядову Раду Товариства у складі:
1. Купчик Павло Романович;
2. Бігдан Микола Андрійович
3. Перекупка Віталій Валентинович
Вісімнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.
Дев`ятнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів"
Голосували:
"ЗА" 1 456 107 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0%;
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0%
Вирішили:
Прийняти рішення про припинення повноважень лічильної комісії у наступному складі:
Голова лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна
Члени лічильної комісії: Краснощок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: