| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
72.39 |
| Опис |
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.
Пропозицій до порядку денного не надходило. Всі питання розглянуті та ухвалені.
Перше питання порядку денного: "Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів"
РІШЕННЯ.
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна
Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Біленька Ніна Іванівна.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Друге питання порядку денного: "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".
РІШЕННЯ
Затвердити звіт Правління Товариства за 2013рік . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною .
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Третє питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"
РІШЕННЯ
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Четверте питання порядку денного: "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії".
РІШЕННЯ
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
П`яте питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік".
РІШЕННЯ
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік .
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Шосте питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2013 рік."
РІШЕННЯ
Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 50 тис.грн., направити на покриття збитків минулих періодів.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік."
РІШЕННЯ
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік .
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Восьме питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".
РІШЕННЯ
Оскільки, відповідно до пункту 2статті32 Закону України "Про акціонернітовариства", не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов`язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, та діючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 28 жовтня 2011 року, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:
1. Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
2. Купчика Павла Романовича
3. Перекупки Віталія Валентиновича
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Дев`яте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".
РІШЕННЯ
Обрати членів Наглядової Ради Товариства у складі:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс";
2. Купчик Павло Романович;
3. Перекупка Віталій Валентинович
Результати голосування:
Обрати членами наглядової ради:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс" - 1 458 107 шт. голосів
Купчик Павло Романович - 1 458 107 шт. голосів
Перекупка Віталій Валентинович - 1 458 107 шт. голосів
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Десяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства".
РІШЕННЯ
Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Одинадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства."
РІШЕННЯ
Оскільки, діючий склад Ревізійної комісії обраний загальними зборами акціонерів 28 жовтня 2011 року терміном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства:
1. Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
2. Скнар Олександра Петровича
3. Зикової Лариси Олександрівни
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Дванадцяте питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".
РІШЕННЯ
Обрати членами ревізійної комісії:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екоферма Досвід" - 1 458 107 шт. голосів
Скнар Олександр Петрович - 1 458 107 - шт. голосів
Зикова Лариса Олександрівна - 1 458 107 - шт. голосів
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Тринадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства"
РІШЕННЯ
Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними . Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 %
Чотирнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів."
РІШЕННЯ
Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Біленької Ніни Іванівни.
Результати голосування:
"ЗА" - 1 458 107 голосів , що становить 100%
"ПРОТИ" -0 голосів, що становить 0%
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0%
"НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосів, що становить 0 % |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: