| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 11.03.2011 |
| 40.3600000 |
1.Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ВАТ.
2.Звiт правлiння ВАТ про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ у 2009-2010 роках та визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ на 2011 рiк.
3.Звiт наглядової ради ВАТ про роботу за 2009-2010 роки.
4. Затвердження звiту та висновки ревiзiйної комiсiї щодо пiдсумкiв фiнансової дiяльностi ВАТ за 2009-2010 роки та затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ за 2009-2010 роки.
5.Про розподiл прибутку ВАТ за пiдсумками роботи у 2009-2010 роках, встановлення порядку виплати дивiдендiв та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк.
6.Про обрання членiв органiв управлiння та контролю ВАТ.
7.Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ВАТ.
а)змiна форми iснування акцiй ВАТ;
б)обрання зберiгача та депозитарiю, що будуть обслуговувати випуск акцiй ВАТ, який дематерiалiзується, затвердження умов договору з ними;
в)визначення дати припинення ведення реєстру ВАТ та дати припинення проведення операцiй у реєстрi ВАТ;
г)затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ВАТ.
8.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї акцiй ВАТ.
9.Затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй ВАТ у акцiонерiв.
10.Про змiну найменування акцiонерного товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
11.Про внесення змiн та доповнень до Статуту АТ (затвердження нової редакцiї Статуту) згiдно вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
Згiдно ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори вважаються такими, що не вiдбулися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.10.2011 |
| 70.7200000 |
1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009, 2010 роки.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009, 2010 роки.
5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2009, 2010 роки.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2009, 2010 роки.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2009, 2010 роки.
8. Затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
9. Про змiну найменування вiдкритого акцiонерного товариства <Племсервiс> на публiчне акцiонерне товариство <Племсервiс> вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакцiї Статуту у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
11. Затвердження положення <Про загальнi збори акцiонерiв Товариства>.
12. Затвердження положення <Про Наглядову раду Товариства>.
13. Затвердження положення <Про Правлiння Товариства>.
14. Затвердження положення <Про Ревiзiйну комiсiю Товариства>.
15. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
18. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
21. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення.
22. Затвердження рiшення Наглядової ради згiдно Протоколу вiд 27 квiтня 2011 року. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: